El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer este viernes una acusación formal contra dos ciudadanos chinos señalados de presuntamente lavar dinero proveniente del narcotráfico para organizaciones criminales internacionales, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los acusados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes actualmente se encuentran prófugos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos habrían participado en una red de lavado de dinero operativa entre noviembre de 2016 y abril de 2025.
Según el comunicado oficial, los señalados y otros presuntos implicados utilizaron diversos métodos clandestinos para mover recursos ilícitos, entre ellos transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de mensajería encriptadas, sistemas de verificación mediante números de serie y operaciones comerciales.
Las investigaciones apuntan a que los acusados lavaron grandes cantidades de dinero derivado del tráfico de drogas, incluyendo cocaína y fentanilo, para organizaciones criminales transnacionales con operaciones en Estados Unidos, México, América Latina y China.
Las autoridades indicaron que ambos hombres enfrentan cargos por conspiración para el lavado de dinero relacionado con cárteles, delito que podría derivar en una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
El caso fue presentado ante un gran jurado en Virginia en abril de 2025; sin embargo, fue divulgado públicamente hasta este viernes como parte de la estrategia denominada Operation Take Back America, enfocada en combatir a los cárteles y reforzar las acciones contra la migración irregular y las operaciones financieras ilícitas.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta estrategia contempla la vigilancia de transacciones y cuentas bancarias para detectar movimientos de dinero vinculados con organizaciones extranjeras dedicadas a actividades delictivas.
